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情報商材・もうけ話・投資勧誘に関係する裁判所の判決です（裁判所ウェブサイトの裁判例検索から収集）。
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裁判例 2026年6月18日東京地方裁判所 令和6特(わ)1836（弁護士法違反）
弁護士である被告人は、仮想通貨詐欺・投資詐欺・ロマンス詐欺等の被害金回収を掲げるB法律事務所の広告経由で連絡してきた依頼者について、東京都港区のG事務所で非弁護士のC・D・Eや事務員が被害状況聴取、詐欺該当性判断、回収見…
東京地方裁判所・刑事 -
裁判例 2025年12月5日熊本地方裁判所 民事2部 令和6(ワ)19（損害賠償等請求事件）
被告組合(有限責任事業組合)の代表理事長と自称する被告Aが、健康上の問題等の相談を受けた原告らに姓名判断を行い、先祖に問題があるなどと申し向けて家系図作成(代金10万~33万円)を勧めた。うち9名には被告組合の事業の代理…
熊本地方裁判所 民事2部・民事 -
裁判例 2025年11月6日名古屋地方裁判所 刑事第５部 令和6(わ)2007（詐欺）
弁護士である被告人が相被告人A・Bと共謀し、内閣官房及び日本銀行等が関与する国債を用いた特別な投資案件に参加するため日本銀行への担保金が必要であるとして、実際には案件が存在せず返済・運用益支払の意思も能力もないのに、担保…
名古屋地方裁判所 刑事第５部・刑事 -
裁判例 2023年5月23日名古屋地方裁判所 平成30(ワ)1654（損害賠償等請求事件）
A株式会社は平成15年頃から、顧客(オーナー)に磁気治療器を販売し、それをユーザーに賃貸したとしてレンタル料(年間で小売価格の6%)を支払うオーナー契約(長期契約・短期契約)を締結した。ユーザーから受けるレンタル料は月額…
名古屋地方裁判所・民事 -
裁判例 2022年4月19日名古屋地方裁判所 民事第7部 平成28(ワ)2480（大規模投資詐欺被害による損害賠償請求事件、損害賠償請求事件）
オプティ社がSPCとしてOPM社・MTL社等を設立し、診療報酬債権を裏付資産とする社債(少人数私募債の形式で多数シリーズに分割)を、アーツ証券を通じて田原証券等の販売証券会社から一般投資家に販売した。しかし、調達した資金…
名古屋地方裁判所 民事第7部・民事 -
裁判例 2022年3月29日名古屋地方裁判所 刑事第2部 令和3(わ)2061（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反）
被告人らは株式会社Dの青果物等の販売代理契約に係る保証金の名目で、同社に金銭を支払うよう不特定多数の者を勧誘した。同社の実質的経営者E及び本部長Fと共謀し、平成30年12月11日から同月26日までの間、3回にわたりD名義…
名古屋地方裁判所 刑事第2部・刑事 -
裁判例 2022年2月24日名古屋地方裁判所 民事第5部 令和2(ワ)2327（損害賠償請求事件）
訴外Gは、指定サイトで顧客にクレジットカード決済で商品を購入させ、海外転売益と称して代金に約3%を上乗せして返金する「旧スキーム」、SNS投稿で広告料30.5%+買取70%を支払う「新スキーム」、現金を預けると月3.3%…
名古屋地方裁判所 民事第5部・民事 -
裁判例 2021年12月2日名古屋地方裁判所 刑事第4部 令和3(わ)694（詐欺，特定商取引に関する法律違反）
Cと称する組織に属する被告人らは、出会い系アプリで知り合った若年者に、架空のトレーダーになりすましたツイッターアカウントを見せ、「師匠」役と引き合わせ、実在しない取引動画や勝率を上げる方法論があるとうそを言った。そのうえ…
名古屋地方裁判所 刑事第4部・刑事 -
裁判例 2021年7月7日東京地方裁判所 令和2(ワ)31409（発信者情報開示請求事件）
「ホステルビジネスFC投資」の名でホステル事業への投資勧誘を行う原告が、ツイッター上で元従業員の肖像写真をプロフィール画像に使われ著作権等を侵害され、「#ホステル投資詐欺」等のツイートで名誉を毀損されたとして、経由プロバ…
東京地方裁判所・知的財産 -
裁判例 2018年1月31日東京地方裁判所 平成28(ワ)24747（検索結果削除請求事件）
原告(インターネット広告業務等を目的とする株式会社でASPを営むと主張)は、日本向けグーグル検索で原告名等を検索すると「詐欺」「詐欺商材」「詐欺師」「騙された」等の語を含む検索結果242件が表示され名誉毀損に当たるとして…
東京地方裁判所・民事 -
裁判例 2017年12月27日名古屋地方裁判所 民事第10部 平成25(ワ)4755（損賠賠償請求事件）
P・M・L(被告Aが実質支配)が、クレジット債権の買取り・回収や投資事業に充てると説明し、年利6%超の利息を約束する社債を販売した。少人数私募債を装って49名以下・回債ごとに募集しつつ、実際にはテレフォンアポインターが電…
名古屋地方裁判所 民事第10部・民事 -
裁判例 2017年4月20日大阪高等裁判所 第６民事部 平成28(ネ)1923（損害賠償請求控訴事件）
安愚楽牧場は、繁殖牛を顧客に販売すると同時に預託を受けて飼養し、期間満了時に契約代金と同額で買い戻し、その間は年5%前後の配当を支払うオーナー契約で資金を集めた。遅くとも平成8年頃から繁殖牛が不足していたが、実在しない牛…
大阪高等裁判所 第６民事部・民事 -
裁判例 2013年3月28日東京地方裁判所 平成21(ワ)34497（損害賠償等請求事件）
原告は連鎖販売取引で植物ミネラル含有清涼飲料水等を販売する会社。元副社長の被告は、競業会社LEJの取締役に就任した直後の平成21年1月頃、原告の上位ランク会員数名に文書を配った。文書では、保健所の回収命令の隠蔽、通関書類…
東京地方裁判所・知的財産 -
裁判例 2011年7月25日大阪地方裁判所 第１８民事部 平成19(ワ)286（損害賠償請求事件）
酒類小売業者団体B会の事務局長Aは,紹介者Dが持ち込んだ外国法人発行の私募仕組み債(a2債)について,理事会等に諮らず十分な調査もせずに,年金共済基金の約8割に当たる約144億円をスイスの銀行Fの口座を通じて投資した。A…
大阪地方裁判所 第１８民事部・民事 -
裁判例 2011年6月10日東京地方裁判所 平成22(ワ)31663（損害賠償請求事件）
健康器具の販売等を業とする被告は、バイナリーと呼ばれるビジネスプランを採用した連鎖販売取引「プラウシオン・エージェントクラブ」を行い、特商法37条2項の書面として被告契約書面を作成・使用していた。報酬算出方法を図示した「…
東京地方裁判所・知的財産 -
裁判例 2009年1月28日松山地方裁判所 平成19(わ)367（出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律違反，詐欺被告事件）
真珠養殖会社・宝石販売会社の代表取締役である被告人が、共犯者と共謀し、食事会等で「真珠養殖事業に1口105万円を投資すれば1年7か月後に127万円が返り、真珠も無料でもらえ、知人を勧誘すれば紹介手数料も入る」などと勧誘し…
松山地方裁判所・刑事 -
裁判例 2008年5月15日松山地方裁判所 刑事部 平成19(わ)368（出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律違反）
株式会社甲は真珠セットの購入の形で1口105万円を出させ、約1年半後に真珠とともに127万円を戻すと約束し、新たな会員を勧誘した会員には「お手間代」と称する紹介料を支払って連鎖的に出資金を集めた。被告人は紹介料欲しさに勧…
松山地方裁判所 刑事部・刑事 -
裁判例 2007年6月22日佐賀地方裁判所 平成16(ワ)353（損害賠償請求事件）
事業協同組合である佐賀商工共済協同組合は、組合員から共済掛金や金銭消費貸借名目の貸付金を集めていた。平成3年ころから多額の債務超過に陥ったが、有価証券勘定への上乗せ計上などの粉飾経理で隠し、そのまま組合員からの預入れを続…
佐賀地方裁判所・民事 -
裁判例 2007年5月18日札幌高等裁判所 平成18(ネ)230（補償金）
G&G商法で資金を集めていた人物が南証券を買収し、実体のない本件各社債発行会社の社債「ミナミ・ハイイールドボンド」を「確定利回り4.5%~6.8%」とうたう折り込み広告200万部を北海道内に配布して販売した。取引者らは代…
札幌高等裁判所・民事 -
裁判例 2007年1月26日京都地方裁判所 平成18(ワ)1117（不当利得返還請求事件）
インターネット接続機器の販売等を目的とする被告会社が、新規代理店を勧誘すれば1代理店につき2万円の分配と会費5985円のうち1600円を得られるとして代理店登録を誘う連鎖販売契約(本件代理店契約)を締結させ、原告らに接続…
京都地方裁判所・民事 -
裁判例 2006年11月1日那覇地方裁判所 民事第１部 平成16(ワ)522（損害賠償請求事件）
株式会社フォレックスジャパンは、台湾所在のU社の外国為替証拠金取引を仲介するとして、セミナーやパンフレットでコンピュータソフトJPF2001の勝率が9割を超える、年率24.3%くらいになる等と説明して勧誘した。顧客はU社…
那覇地方裁判所 民事第１部・民事 -
裁判例 2006年7月19日さいたま地方裁判所 第１民事部 平成17(ワ)1645（解約金等返還請求事件）
被告会社は「カタロくじ事業」と称する通信販売事業への参加を募り、1口17万円から5口85万円の「オーナー契約金」を支払わせていた。下位オーナーを勧誘すると募集コミッションが入る仕組みで、会社の収入のほとんどはオーナー契約…
さいたま地方裁判所 第１民事部・民事 -
裁判例 2006年1月31日広島高等裁判所岡山支部 平成17(ネ)27（債務不存在確認等本訴、立替金反訴）
ダンシングは健康寝具セットを販売し、購入者がモニター会員となり簡単なレポートを提出すれば寝具代金を上回るモニター料を受領できるとするモニター商法を、連鎖販売取引であるビジネス会員制度と結び合わせて全国展開した。ビジネス会…
広島高等裁判所岡山支部・民事 -
裁判例 2005年11月14日大阪地方裁判所 第3民事部 平成14(ワ)11195（損害賠償請求事件）
大和都市管財は融資を仮装して抵当証券の交付を受け販売し資金を集め、自転車操業状態にあった。抵当証券の償還資金確保のため、ナイス・ミドル振出の約束手形を利用した金融商品や、仮装融資に基づく抵当権付債権の一部を譲渡する金融商…
大阪地方裁判所 第3民事部・民事 -
裁判例 2005年10月27日名古屋地方裁判所 民事第4部 平成12(ワ)4826（債務不存在確認請求，立替金反訴請求事件）
株式会社ダンシングは平成9年頃から、寝具「テルマール」(シングル36万円・ダブル46万円、税別)を販売し、購入者と業務委託契約を結んでアンケート回答・チラシ配布の対価として月3万5000円のモニター料を24か月支払うとし…
名古屋地方裁判所 民事第4部・民事 -
裁判例 2005年6月27日大阪地方裁判所 第9刑事部 平成16(わ)5897（詐欺(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)，同法違反被告事件）
被告人はグランドキャピタル株式会社を中心とするグランドキャピタルグループの会長・実質的経営者として、宝飾品等の連鎖販売取引を仮装。全国のサロンや高級ホテルで事業説明会を開き、宝石販売の委託契約で出捐金が3か月又は1年で2…
大阪地方裁判所 第9刑事部・刑事 -
裁判例 2004年12月21日岡山地方裁判所 第1民事部 平成12(ワ)360（債務不存在確認等請求）
株式会社dは、仕入価格5〜7万円程度の「健康寝具」セットを36万円・46万円で販売し、購入者とモニター会員契約を結んで月額3万5000円・合計84万円のモニター料等の支払を約束した。購入代金は信販会社(被告ら)の立替払を…
岡山地方裁判所 第1民事部・民事 -
裁判例 2003年5月15日東京地方裁判所 平成13(ワ)26301（損害賠償等請求事件）
健康器具・健康食品を顧客会員組織「氣づきの会」による連鎖販売取引で販売していた原告2社が、元従業員の被告A・B、被告会社、元会員の被告Cに対し訴えを提起。会員情報・仕入先情報という営業秘密を不正に取得・使用した、成分表示…
東京地方裁判所・知的財産 -
裁判例 2003年3月31日山口地方裁判所 第1部 平成12(ワ)86（損害賠償請求，立替金請求）
JNグリーンショップは、寝具セット(41万7900円)を信販会社の立替払契約で購入させ、Aプラン会員には月額5万3000円のモニター料を支払い、Bプラン会員には紹介手数料・ボーナス・3代目から7代目までのロイヤリティーを…
山口地方裁判所 第1部・民事 -
裁判例 2002年12月5日東京高等裁判所 平成13(ネ)1477（損害賠償請求控訴）
被控訴人会社の化粧品販売システムは、販社・1次・2次代理店が売上に応じて昇格する連鎖販売取引であった。販社の控訴人は過剰在庫と借入を抱え、注文を断ったキャンペーン商品200セットを送付され、返品も受け入れられず、弁護士を…
東京高等裁判所・民事