名古屋地方裁判所 刑事第2部 令和3(わ)2061（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反）

事件の概要

どのような取引だったか

被告人らは株式会社Dの青果物等の販売代理契約に係る保証金の名目で、同社に金銭を支払うよう不特定多数の者を勧誘した。同社の実質的経営者E及び本部長Fと共謀し、平成30年12月11日から同月26日までの間、3回にわたりD名義の預金口座へ振り込ませる方法で、元本保証と月利2ないし3.3パーセントの支払を約して、Iほか1名から合計700万円を受け入れ、業として預り金をした。被告人は会社員で、副業としてDの勧誘を行っていた。

裁判所の判断

Dの事業の一環として行われた組織性・計画性の高い犯行で、Dの破産により返金が円滑に進んでいない。被告人は被害者1名を直接勧誘したが、スキームを考案しておらず首謀者より責任は軽い。違法性を知らなかったことは責任軽減事情とはならず、反省・前科なしを考慮し執行猶予とした。

出典

• 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。