投資・FX・暗号資産のトラブル事例73件
投資・FX・暗号資産の自動売買ツールや投資助言、無登録業者による勧誘の事例です。
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SNSで著名人が勧める“もうかる方法” それって本当！？金融商品・サービスのトラブルにご注意！
SNSで著名人を名乗るアカウントとつながり、アシスタントの投資講座に参加して未公開株のデイトレードを行い、アシスタント名義口座へ総額約1,000万円を振込。出金を希望すると約1,100万円の手数料を請求され、業者の公式サ…
国民生活センター -
DSE証券（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号」と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商)第24号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「いちよし…
金融庁 -
Nihon Markets株式会社（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「Nihon Markets」である。
金融庁 -
Vantage Trading Ltd.（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「Vantage Trading、ヴァンテージ」であり、令和5年3月29日付で警告を行った「Vantage Global Limited」、令和6年6月20日付で警告を行った「Vanta…
金融庁 -
カワ金融（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービス名称は「カワ金融」「川金融」である。
金融庁 -
Capital Crest Ltd（キャピタルクレスト株式会社）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「Mirrox、ミロックス」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については所在地が同様もしくは酷似している。 ・「IS6 Technologies L…
金融庁 -
IS6 Technologies Ltd（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「IS6FX」であり、令和3年12月に警告した「TEC Solution.Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の…
金融庁 -
MYFX Markets Pty Ltd、MYFX Group（Union of Comoros）、MYFX GROUP LIMITED（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「MYFX Markets」であり、令和2年1月に警告した「AXIS INC.」が提供していたサービスの名称と同一である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者…
金融庁 -
不明（高速取引行為者Qube Research & Technologies Singapore Pte. Ltd.の商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、ウェブサイト上で、「会社名:Qube Research & Technologies Singapore Pte. Ltd…
金融庁 -
2311 Creative Firm株式会社 代表取締役 髙橋伸夫（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 な…
金融庁 -
FSE証券（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、フリーメール上で「FSE証券」、「Fidelity Securities Exchange」、「関東財務局長(金商)第152号」等と表示し、財務局の登録番号を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商)第15…
金融庁 -
GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.（グープロパティ社） 代表者 木下隆介（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
(※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年6月19日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約に基づく出資金の運…
金融庁 -
合同会社チェンジ 代表社員 新田 大樹（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「IF-イフ-」である。
金融庁 -
合同会社西理財（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 な…
金融庁 -
株式会社安藤綜合研究所 代表取締役 安藤潤（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 な…
金融庁 -
ＳＹＭ株式会社 代表取締役 齊藤史明（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 な…
金融庁 -
GCAアセットマネジメントグループ（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3506号」、「金融商品取引業の種別 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業」、「加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日…
金融庁 -
ICHiGU株式会社 代表取締役 五十嵐大輔（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、当時の認識として、コンサルティング業務の一環として当該商品が存在する旨の「事実情報の提供」を行ったのみである旨を述べていた。 但し、実態は利率・債券発行の有無などの商品内容等、申込手順や期日などの取得申込手続…
金融庁 -
RL360 Insurance Company Limited（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が組成するRSP(Regular Savings Plan)等の集団投資スキーム(ファンド)に対し、一般投資家からの出資を受け入れ、有価証券に対する投資として、出資を受けた財産の運用を行っていることが判明したもの…
金融庁 -
VIEXT(VITL Financial Trading Limited)（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。
金融庁 -
不明（Schonfeld Strategic Advisors Japan Pte.Ltd.の商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、当該業者は、SNS及びアプリ上で「SSAJ」と表示し、SNS上で「登録番号 関東財務局長(金商)第3253号」、「会社の名称 SCHONF…
金融庁 -
Kraemfx Trading CoLtd（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「FOREXstock、FOREXstockLimited」である。
金融庁 -
MJM Capita株式会社(MJM Capita Japan Co.,Ltd)（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3434号」、「金融商品取引業(投資運用業)」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商) 第3434号」は、登録を受けた金融商品取引…
金融庁 -
アクティブ合同会社（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「有望株自動選定AI Selection- セレクション-」である。
金融庁 -
不明（CIM Japan株式会社の商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、ウェブサイト及びSNS上で、「CIM Japan株式会社」、「CIMジャパン株式会社」、「関東財務局長(金商)第3159号…
金融庁 -
不明（Viking Global Investors LPの商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、当該業者のアプリ上で、「商号:Viking Global Investors L.P.」、「登録区分:金融商品取引業者」、「登録番号:関東財務局長(金商)第132272号」、「加入協会:日本証券業協会」と表示…
金融庁 -
不明（キャンターフィッツジェラルド証券株式会社の商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「Cantor Fitzgerald」、「キャンター・フィッツジェラルド」と表示し、…
金融庁 -
不明（高速取引行為者Susquehanna Pacific Pty Ltdの商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、「SUSQUEHANNA」、「SIG グループ」、「SUSQUE 機関口座」などと騙り、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、SNS上で「関東財務局長(高速)第1号」などと表示…
金融庁 -
合同会社マジカルラボ（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は高性能AI株ソフト「株・革・命 - 24 -」である。
金融庁 -
株式会社ジャッジ（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「AI Referee(エーアイレフェリー)」である。
金融庁 -
株式会社プロビデンス（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「Hitomi-AI-、急騰日本株解体新書」である。
金融庁 -
Alphabrex OÜ（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「theoption」であり、平成29年6月に警告した「TCG holdings Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告してい…
金融庁 -
GTC Global Trade Capital Co. Limited（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「GTCFX」である。
金融庁 -
KuCoin（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「KuCoin」である。
金融庁 -
Neon Fx（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「Bull360」である。
金融庁 -
不明（BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、SNS上で「BNPパリバ・アセットマネジメント」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
金融庁 -
不明（BNPパリバ証券株式会社の商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、SNS上で「BNPパリバ証券株式会社」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
金融庁 -
不明（Harrington Cooper LLPの商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「Harrington Cooper LLP」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
金融庁 -
不明（Laurel Advisory Sàrlの商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「Laurel Advisory Sàrl」、「関東財務局長(金商)第3361号」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号等を詐称していた。
金融庁 -
安藤 正一郎（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
(※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年3月31日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を業と…
金融庁 -
川合純惠（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
関東財務局による検査の結果、無登録で投資助言業務を行っていたことが判明したもの。
金融庁 -
株式会社BANK INNOVATION（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
(※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年3月31日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を業と…
金融庁 -
株式会社プロスペリティアシュアランス（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
(※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年3月31日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を業と…
金融庁 -
株式会社産業と経済 実質的支配者 山田晃（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
関東財務局がやまびこ投資顧問株式会社(以下、「やまびこ投資顧問社」という。)を検査した結果、当社(実質的支配者は、やまびこ投資顧問社の実質的支配者でもある山田晃氏)が「プラチナ会員」と称する有料会員サービスを展開し、投資…
金融庁 -
政府機関を装った「偽サイト・詐欺広告」に注意！
首相官邸や政府要人が、個別の投資勧誘や個人情報の入力を求めることはない。
警察庁 -
APAG株式会社（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、ウェブサイト上で「A.P.アセットマネジメント株式会社」、「金融商品取引業(投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)」、「関東財務局長(金商)第2785号」等と表示し、登録を受けた金融商品取引業者…
金融庁 -
DBSTRT（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、SNS上で「DBSTRTは、日本の金融庁に登録された証券機関です。」、「金融庁登録番号:関東財務局長(金商)第203号」と表示していた。 また、当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを…
金融庁 -
Dynamix Ltd（ダイナミックス株式会社）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「BXBマーケット、BXB Market」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者と所在地が同様もしくは酷似している。 ・「Profit Pulse Lt…
金融庁 -
Kizuna Holdings JP株式会社（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「Kizuna Holdings JP」である。
金融庁 -
Shibuya Capital FX株式会社（Shibuya Capital FX LIMITED）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「Shibuya Capital FX」である。
金融庁 -
不明（ECP Management Asia, LLCの商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「ECP Management Asia. LLC」、「ECPマネジメント」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
金融庁 -
荒井宗史（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
関東財務局による検査の結果、金融商品仲介業者の営業員が、金融商品仲介業務には関連しない店頭デリバティブ取引に係る助言行為を行い、顧客から報酬を受領していたこと等が判明したもの。
金融庁 -
BCR Co Pty Ltd（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「BCR」である。
金融庁 -
Block Bridge（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「Block Bridge」である。
金融庁 -
Bluevine LTD（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「Berrypax」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については所在地が同様もしくは酷似している。 ・「OXShare Limited」(令和7年6…
金融庁 -
Profit Pulse Ltd（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「Skadeva」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者と所在地が同様もしくは酷似している。 ・「Bullfxo Ltd」(令和7年12月19日付で警告…
金融庁 -
SHOGUN CAPITAL LTD（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「Shogun Markets」である。
金融庁 -
Smarttool Trading SC Limited（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者が提供するサービスの名称は「Axia、アクシア、Axia Trade、アクシアトレード」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者と所在地が同様もしくは酷似している。 ・「Trino…
金融庁 -
不明（アライアンス・バーンスタイン株式会社の商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、SNS上で「アライアン・バーンスタイン株式会社」、「関東財務局長(金商)第303号」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた
金融庁 -
不明（高速取引行為者Eagle Seven LLCの商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、ウェブサイト上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、ウェブサイト上で、「EAGLE SEVENは世界最大級かつ最も成功したプロップトレーディング(自己勘定取引)会社の一つとなりました。…
金融庁 -
不明（高速取引行為者Optiver Australia Pty Limitedの商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、ウェブサイト上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、ウェブサイト上で、「会社名:Optiver Australia Pty Limited」、「登録番号:関東財務局長(高速)第6号 平…
金融庁 -
不明（高速取引行為者Two Sigma Securities, LLCの商号等を詐称）（無登録で金融商品取引業を行う者としての公表）
当該業者は、ウェブサイト上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、ウェブサイト上で、「日本の皆さまにも、Two Sigma Securitiesのサービスをお届けできるようになりました。」などと表示…
金融庁 -
あなたの暗号資産が狙われています！
SNSで台湾在住の暗号資産取引所の元社員を名乗る女性と知り合い、別のSNSで連絡を重ねて好意を抱いたところ投資話を持ち掛けられた。指示された投資サイトにアカウント登録し、「2人で暗号資産投資をして利益を2等分しよう」と言…
警察庁 -
見知らぬアカウントからのDM（ダイレクトメッセージ）に注意
SNSに届いたダイレクトメッセージでやりとりした後、別のSNSに誘導されて交信を重ね、ネットショップ経営への投資を勧められた。出資金や出金手数料等の名目で現金約2億8,800万円をだまし取られた。
警察庁 -
SNSをきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルが急増－いったん振込してしまうと、被害回復が困難です！－
60歳代女性。有名経済評論家の投資相談をうたうSNS広告からメッセージアプリに登録。アシスタントを名乗る人物に海外株などを次々に勧められ、複数の銀行口座へ計1,500万円を振り込んだ。利益6,000万円と表示されたので出…
独立行政法人国民生活センター -
SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル－その仲間、信じて大丈夫？－
退職金運用の勉強のためSNS広告経由で投資セミナーのLINEグループに登録。事業者に勧められFX取引を始め、毎回異なる個人名口座へ計500万円を振込。出金を求めると税金名目で160万円を要求され振り込んだが、口座違いと言…
国民生活センター -
【20代要注意！】暗号資産のもうけ話
20歳代男性(2023年10月受付)。SNSで知り合った外国人男性に勧められ、暗号資産を2万円分、続けて40万円分、指定の投資サイトへ送った。1回目は出金できたが、2回目に出金を求めると税金名目で約86万円の支払いを求め…
国民生活センター -
Liam Co., Ltd.(リアム)こと上倉大知（取引等停止命令 15か月（連鎖販売取引、2023-07-13〜2024-10-12）ほか）
勧誘者が知人・同級生に「最近、投資をしているんだけど、やってみない」などと電話やメッセージアプリで声をかけ、目的を告げずWeb会議ツールのオンラインミーティングに誘導。複数の勧誘者が順に登場し、マレーシアのLiam社の自…
消費者庁 -
「愛してるから投資して」っておかしくない！？－マッチングアプリ等で知り合った人に騙されないためのチェックリスト－
マッチングアプリで知り合ったイギリス人を名乗る男性に、結婚後の生活資金のため二人で投資しようと誘われた。数回に分けて暗号資産を男性指定の口座へ送ったが、会う約束も果たされず、最後の送金後に連絡が途絶えた(2022年8月受…
独立行政法人国民生活センター -
SNSやマッチングアプリ、友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル－その話、うのみにしないで－
50歳代男性。画像投稿SNSで知り合った外国人女性に暗号資産投資を勧められ、国内交換業者に口座を開き330万円をカード決済で入金し、海外業者のアプリへ送金した。出金しようとすると税金・保証金として約170万円を請求されて…
独立行政法人国民生活センター -
サンパワージャパン合同会社（業務停止命令 9か月ほか）
株式会社M&i及び株式会社A・LIKEと連携共同し、電話やパンフレット送付で訪問の約束を取り付けて消費者宅を訪れ、販売してリースを受けたソーラーパネルの売電収入からリース料を支払う、滋賀県大津市に発電所が完成済みと告げて…
消費者庁 -
ロマンス投資詐欺が増加しています！－その出会い、仕組まれていませんか？－
マッチングアプリで知り合った外国人経営者を名乗る男性に勧められ投資サイトへ送金。少額では出金できたが増額を促され合計約500万円を投資。出金時に保証金180万円を要求され50万円を追加で借り入れた後、相手と連絡が取れなく…
独立行政法人国民生活センター -
ピクセル＆プレス株式会社（注意喚起（消費者安全法第38条第1項））
VISION株式会社及び株式会社レセプションは、過去7年間にわたり本件商品の運用事業で収益を上げ賃借料を支払っているかのように、またWHOでのアプリ採用やグーグルとの契約等があるかのように告げて勧誘していた(不実告知)。…
消費者庁
この種類のトラブルでお金を取り戻したい場合は、返金を求める方法をご覧ください。