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行政処分 投資・FX・暗号資産 2023年7月12日

Liam Co., Ltd.(リアム)こと上倉大知（取引等停止命令 15か月（連鎖販売取引、2023-07-13〜2024-10-12）ほか）

消費者庁

勧誘の手口

勧誘者が知人・同級生に「最近、投資をしているんだけど、やってみない」などと電話やメッセージアプリで声をかけ、目的を告げずWeb会議ツールのオンラインミーティングに誘導。複数の勧誘者が順に登場し、マレーシアのLiam社の自動売買ツールで稼げる、友達を勧誘すると1人5万円の紹介料がもらえる等と説明。学生に対し貸金業者から借入れさせ、収入を偽って申告するよう指示していた。

処分の内容

事業者名Liam Co., Ltd.(リアム)こと上倉大知
別名・屋号：リアム、EA development for MT5、NeQlias、Custom、TRUST（旧TIB）
所在地東京都渋谷区
代表者上倉大知（個人事業者）
処分機関消費者庁
処分日2023年7月12日
根拠法令特定商取引法
取引類型連鎖販売取引、電話勧誘販売
処分
  • 取引等停止命令 15か月（連鎖販売取引、2023-07-13〜2024-10-12）
  • 業務停止命令 9か月（電話勧誘販売、2023-07-13〜2024-04-12）
  • 指示（連鎖販売取引・電話勧誘販売）
  • 業務禁止命令 15か月（上倉大知、連鎖販売取引）
  • 業務禁止命令 9か月（上倉大知、電話勧誘販売）
  • 業務禁止命令 15か月（使用人4名：永野玄己、福田弘樹、池田健吾、広瀬周平、連鎖販売取引）
  • 業務禁止命令 9か月（使用人4名：永野玄己、福田弘樹、池田健吾、広瀬周平、電話勧誘販売）
商品・役務FX（外国為替証拠金取引）の自動売買ツール（EA）作成ソフトである「EA development for MT5」の利用に係る役務。対価は日本円換算で約53万円。
違反行為
  • 氏名等の明示義務に違反する行為（統括者又は役務提供事業者の氏名、勧誘目的及び役務の種類の不明示）
  • 断定的判断の提供
  • 連鎖販売取引の相手方又は顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘
  • 契約の相手方の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為
  • 概要書面の交付義務に違反する行為（不交付）
  • 契約書面の交付義務に違反する行為（不交付）

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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